В России коррупция и воровство из бюджета — не преступления

Следственный департамент МВД прекратил «за отсутствием состава преступления» дело о выводе 10 млрд руб. за рубеж бизнесменами и совладельцем БТВ-банка под видом фиктивных сделок по поставке продукции для Гознака, передает «Коммерсант» со ссылкой на собственные сведения.

Следователи признали, что сделки, заключенные бизнесменами, были реальными. Теперь экс-обвиняемые бывший замглавы БТВ-банка Константин Сергутин и бизнесмен Александр Домрачев могут требовать компенсации материального и морального вреда за незаконное уголовное преследование и 16 месяцев, проведенных под домашним арестом.

Одновременно был отменен заочный арест и международный розыск, объявленный Интерполом, совладельца БВА-банка Владимира Щербакова, которого следователи ранее считали организатором аферы. Копию постановления о прекращении уголовного дела следователь предоставил Сергутину и Домрачеву, известно «Коммерсанту».

Сергутин и Домрачев были задержаны в феврале 2015 года, после того как МВД возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой). Задержанные были помещены под домашний арест.

Следователи заподозрили Домрачева и Сергутина в выводе с 2011 года 10 млрд руб. за небольшой процент путем незаконных переводов в Сингапур крупных сумм в валюте. Руководителем группы считался экс-совладелец БВА-банка Владимир Щербаков. Банк лишили лицензии осенью 2014 года. Щербаков от следствия скрылся. По версии МВД, Домрачев создал несколько фирм, которые заключали контракты в интересах ФГУП «Гознак» на поставки из-за рубежа никелевого порошка и акриловой смолы, используемых для производства акцизных марок для алкоголя. Существовали подозрения о возможном хищении средств Гознака.

В МВД посчитали, что продукция поступала из Азии в страны ЕС, где цены на нее вырастали, а затем продавалась в России по заведомо завышенной стоимости. Под видом оплаты поставок через ряд московских банков в Сингапур уходили деньги преступной группировки, говорилось в уголовном деле. Сергутин и Домрачев своей вины не признавали, а в Гознаке утверждали, что соотношение цены и качества товара их полностью устраивало и никакого ущерба предприятию нанесено не было.

Источник: СМИ: МВД прекратило дело о выводе за рубеж 10 млрд рублей


Помоги сайту
t_logoПодписывайтесь на наш канал в Telegram! Вам немедленно будут приходить все опубликованные материалы сайта.Найдите в контактах  @freewebjournal  и добавьте его себе в контакты или просто перейдите, предварительно зарегистрировавшись, на страницу канала.